Orascom. Politisch exponierte Personen?

ShortId
11.5015
Id
20115015
Updated
14.11.2025 06:54
Language
de
Title
Orascom. Politisch exponierte Personen?
AdditionalIndexing
24;Geldwäscherei;Ägypten
1
  • L05K1106020104, Geldwäscherei
  • L04K03040101, Ägypten
Texts
  • <p>Als politisch exponierte Personen nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Geldwäschereiverordnung gelten:</p><p>"1. folgende Personen mit prominenten öffentlichen Funktionen im Ausland: Staats- und Regierungschefinnen und -chefs, hohe Politikerinnen und Politiker auf nationaler Ebene, hohe Funktionärinnen und Funktionäre in Verwaltung, Justiz, Militär und Parteien auf nationaler Ebene, die obersten Organe staatlicher Unternehmen von nationaler Bedeutung;</p><p>2. Unternehmen und Personen, die den genannten Personen aus familiären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar nahe stehen."</p><p>Aus der erwähnten Definition in der Geldwäschereiverordnung ergibt sich, dass Privatpersonen nicht unter die Definition fallen, solange sie im Ausland nicht prominente öffentliche Funktionen ausüben oder solchen Personen nahestehen.</p>
  • <p>Die Orascom Development Holding AG mit Sitz in Altdorf, präsidiert von Samih Sawiris, gehört zur grössten ägyptischen Firmengruppe Orascom.</p><p>Zählen Personen im Umfeld der Orascom Development Holding AG zu politisch exponierten Personen gemäss Geldwäschereiverordnung?</p>
  • Orascom. Politisch exponierte Personen?
State
Erledigt
Related Affairs
Drafts
  • Index
    0
    Texts
    • <p>Als politisch exponierte Personen nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Geldwäschereiverordnung gelten:</p><p>"1. folgende Personen mit prominenten öffentlichen Funktionen im Ausland: Staats- und Regierungschefinnen und -chefs, hohe Politikerinnen und Politiker auf nationaler Ebene, hohe Funktionärinnen und Funktionäre in Verwaltung, Justiz, Militär und Parteien auf nationaler Ebene, die obersten Organe staatlicher Unternehmen von nationaler Bedeutung;</p><p>2. Unternehmen und Personen, die den genannten Personen aus familiären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar nahe stehen."</p><p>Aus der erwähnten Definition in der Geldwäschereiverordnung ergibt sich, dass Privatpersonen nicht unter die Definition fallen, solange sie im Ausland nicht prominente öffentliche Funktionen ausüben oder solchen Personen nahestehen.</p>
    • <p>Die Orascom Development Holding AG mit Sitz in Altdorf, präsidiert von Samih Sawiris, gehört zur grössten ägyptischen Firmengruppe Orascom.</p><p>Zählen Personen im Umfeld der Orascom Development Holding AG zu politisch exponierten Personen gemäss Geldwäschereiverordnung?</p>
    • Orascom. Politisch exponierte Personen?

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